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淮舜分局侦破的网络炒股电信诈骗案件

发布时间: 2020-06-19 15:32 新闻来源:快三_快三彩票-[平台最快线路√] 编辑: 点击率:

本以为跟着老师学炒股,能赚点钱,不料一个多月的时间输了18万。近日,安徽省淮南市公安局淮舜分局成功打掉一个以炒股、融资融券投资为名构建虚假平台实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,捣毁诈骗窝点1处,收缴涉案银行卡21张、手机15部、笔记本电脑5部,扣押涉案资金21余万元。

        天上掉下个“马姐姐”

安徽省淮南市潘集区某公司管理人员先生是一位资深股民。20197月,一个名叫“马姐”的网友主动加先生为微信好友,称自己也喜欢炒股,希望与其沟通探讨。先生并没有多想,便点击同意了。之后,“马姐”一直和徐先生探讨“大盘”的走势,偶尔也会聊些工作、兴趣爱好之类的话题,一来二回,先生把这位“马姐”当成了好友。82先生收到了“马姐”的一条微信,“最近快三跟群玩股票挣到钱了,你也想试试吗?”先生犹豫了一下,但还是不由自主地回了一个“想”字。“马姐”告诉先生自己在一个“炒股群”里,群里每天都有“老师”直播“传授”炒股技术,并推荐先生进入一个名叫“奔驰宝马战队”的微信群,先生激动不已,立即申请加入。

        2000元到18

先生回忆,这个微信群一共有30人,进群没多久一个名叫“助理2-袁弘飞”的人便找到了先生,说群里每天都会有“老师”直播讲解炒股技术,但如果想赚大钱,必须得先下载一个名叫“鑫诚资本”的APP,从里面购买股票的融资融券。一开始,先生并未答应,但好奇心使得先生每天都观看群里老师的直播,当群内的学员晒出自己的“股票盈利截图”时,每一次都让徐先生心动不已。

9月的某一天,群里一位“老师”突然说: “大行情要来了,稳赚不赔!”,很多学员争相呼应,纷纷表示要投钱。“等候”多日的徐先生再也按捺不住了,他立刻联系了“助理2-袁弘飞”,按照他发来的链接下载了“鑫诚资本”APP并开通了期货账户,第一次就存入了5万元。徐先生按照“老师”的指令进行操作,仅仅三天便赚了2000块钱人民币,这让他对这个微信群更加爱不释手。为了赚更多的钱,徐先生将5万元的注册资本提升到了10万,但事情并没有按照徐先生预料的那样发展,短短半个月的时间,徐先生的10万一分不剩。此时,微信群里 “助理2-袁弘飞”再一次联系徐先生,他责怪徐先生不按规定操作,而且资金流太少,如果想把钱连本带利赚回来,需要再多投一些资金。为了挽回损失,徐先生又陆续投入了18万元,期间徐先生仅收回10万元,加上之前亏损的10万元,徐先生一共“输”了18万。感觉事有不妙的徐先生突然想到了那个知心姐姐,便打电话给“马姐”,准备退群,没想到“马姐”早已把自己拉入了黑名单,如梦初醒的徐先生这才发现自己被骗了。2019117,徐先生向潘一派出所报了案。

       民警远赴6省抓获8

接到报案后,淮舜公安分局立即成立专案组,全力开展侦办工作。专案组围绕先生提供的“马姐”和“助理2-袁弘飞”的微信账号着手,经过一个月的细致摸排、数据比对,初步确定了该诈骗团伙的组织架构。1215,办案民警在网安部门的支持下成立抓捕工作组,前往江苏省昆山市,将涉案的犯罪嫌疑人袁某华、吴某勇及其妻子禹某蓉抓获,而这个袁某华正是先生嘴中的“马姐”。据袁某华交待,该诈骗团伙共有8个人,平时各自在家,有“工作”时才会聚集到昆山,而这个所谓的“工作”就是诈骗。在确定另外5名犯罪嫌疑人的具体情况后,专案组民警赶往上海、福建等5个省份展开抓捕工作,从201912232020425,办案民警在当地警方的配合下,将犯罪嫌疑人华某、何某雨、呙某、张某及其妻子徐某全部抓获归案。经审讯,袁某华等8人对其利用网络投资平台诈骗他人钱款的犯罪事实供认不讳。

      诈骗团伙分饰多角,带你入戏

专案组查明,该诈骗团伙通过第三方科技公司制作的网站作为实施诈骗的网络平台,成员分工明确。首先,由“马姐”批量添加微信好友,确定“客户”,业务员与客户聊天增进感情,在确定意向客户后,邀请进入“炒股微信群”等炒股群。团伙中有专门的成员扮演“老师”、“顾问”的角色在群里推荐股票,并有另一部分成员扮演普通股民在群里烘托气氛,30个人的微信群,其实只有8个人在背后操作。诈骗团伙先让被害人赚些“小钱”并可自由提现,博取信任后再引诱被害人投入更多资金,操控平台令其亏损,从而陷入不断追加投资以图回本的恶性循环中。由于欺骗性强,被害人往往以为是自己在交易中操作失误而导致亏损。

其实,被害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户,而是通过网络支付直接转入诈骗嫌疑人私人账户,流入了诈骗团伙的腰包。目前,案件正在进一步办理中。




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